Novela zákona o AML pro rok 2025
aneb neúčetní problémy účetních a daňových poradců
K dispozici písemný materiál
TERMÍN: 10.12.2024; 9:00–13:30
MÍSTO: PRAHA 1, SMOSK K-CENTRUM, Senovážné nám. 978/23, učebna
PŘEDNÁŠÍ: Bc. Zdeněk Vondrák (daňový poradce)
CENA: 2400kč
Popis kurzu:
Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. Novela zákona o AML od 1.1.2025 ukládá povinným osobám, tedy i účetním a daňovým poradcům nové povinnosti, které budou úřady snadněji kontrolovat a za jejich nesplnění v relativně krátké době mohou být uloženy velmi drastické pokuty.
Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.
- GDPR – základy problematiky
AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy - Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
- Hotovostní platby
- Ohlašovací povinnost
- Politicky exponované osoby
- Sankce
Mezinárodní sankce - registr a jeho povinné použití
Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby